BEZPŁATNY WEBINAR
Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych
Opis webinarium:
Webinarium ma na celu omówienie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym w kontekście nowo wdrożonej ustawy o sygnalistach, w szczególności:
Program webinarium:
1. Zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – czym jest i jak mu przeciwdziałać w kontekście biura rachunkowego?
2. Obowiązki instytucji obowiązanych w tym biur rachunkowych.
3. Możliwe sankcje finansowe.
4. Przykłady prania pieniędzy w praktyce biura rachunkowego.
5. Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych – czym jest i dlaczego jest ważna?
6. Konsultacje z prelegentem.
Opis webinarium:
Webinarium ma na celu omówienie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym w kontekście nowo wdrożonej ustawy o sygnalistach, w szczególności:
- omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy,
- zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
- omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Program webinarium:
1. Zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – czym jest i jak mu przeciwdziałać w kontekście biura rachunkowego?
2. Obowiązki instytucji obowiązanych w tym biur rachunkowych.
3. Możliwe sankcje finansowe.
4. Przykłady prania pieniędzy w praktyce biura rachunkowego.
5. Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych – czym jest i dlaczego jest ważna?
6. Konsultacje z prelegentem.
Adriana Głuchowska
Prezenter